Центробанк подготовил поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Проект поправок опубликован 18 февраля на сайте ЦБ.
Так, предлагается расширить основания для блокировки счетов при переводах некоммерческим организациям (НКО).
Регулятор намерен приравнять к сомнительным операциям перечисления НКО от россиян и компаний, которые получают деньги из-за границы.
Для признания операции сомнительной нужно, чтобы трансакции были регулярными, а сумма перевода на счета НКО примерно была равной сумме полученного иностранного финансирования. Ранее сомнительными могли быть признаны прямые переводы НКО из-за границы. Это затрагивало общественные организации, партии и религиозные организации. РБК со ссылкой на свои источники утверждает, что
